Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Купить в магазинах
* - цена может отличаться у разных поставщиков
Метки:
Описание
- Издательство:Дело и Сервис
- ISBN:9785801804729
- Год:2010
Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Обо всём этом и не только в книге Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (А. Н. Чашин)
Средний балл:
пока нетРецензий на книгу «Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» пока нет. Уже прочитали? Напишите рецензию первым
Средний балл:
пока нетОтзывов о книге «Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» пока нет. Оставьте отзыв первым
Цитат из книги «Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» пока нет. Добавьте цитату первым
Если Вы не читали книгу «Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма», Вы можете купить её в магазинах:
Внимание! Если Вы заметили значок с подарком - рядом с блоком цены магазина, кликните на него и получите информацию о том, как получить существенную скидку!
