Поддержать BookMix.ru

Цитаты из книги «Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»

* - цена может отличаться у разных поставщиков

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Показать

Прямой эфир

Рецензия недели

Где. Повесть о второй карабахской войне

«Где. Повесть о второй карабахской войне» Коля Степанян

Я не хотела браться за эту книгу. Во-первых, я не люблю читать о войне. Всегда не любила, а в последние три года тем более. Во-вторых, у меня нет сил соприкасаться с информацией о войне в... Читать далее

Aнжелика Aнжелика3 дня 11 часов 39 минут назад

Все рецензии

Реклама на проекте

Поддержка проекта BookMix.ru

Что это такое?